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揭秘沥青现货交易骗局 合肥90后团伙巨额诈骗183万元

2018-09-01 10:15:01 和讯网  镜二

  和讯网消息 近日,中国裁判文书网公布了一起位于安徽合肥的巨额投资诈骗案,安徽祥正公司以炒“沥青现货交易”为名义,诈骗被害人投资款。本案六名被告人共计诈骗183万余元,分获有期徒刑9个月到7年零5个月不等。

揭秘沥青现货交易骗局 合肥90后团伙巨额诈骗183万元

  判决书显示,本案犯罪团伙基本由“90后”组成,仅一位被告人于1989年出生,其他五位均是1991、92年出生。其中四人是大专文化,其余两人为大学文化,分任安徽祥正财务管理有限公司旗下各团经理、队长。

  经法院审理查明,2016年5月,安徽祥正财务管理有限公司(以下简称安徽祥正)在合肥市包河区成立,公司以青岛铂利仕商品经营有限公司的名义,诱骗投资人进入南宁大宗商品交易所的交易平台开户,然后进行所谓的“沥青现货交易”,以收取客户交易手续费、资金仓储费以及客户亏损资金等方式骗取被害人投资款。

  请君入瓮 “沥青现货交易”的诈骗手法

  具体犯罪过程由公司下设财务部以及若干业务团队进行,当业务员被招聘进入公司后,就对其进行培训,培训如何欺骗投资人加入炒“沥青现货交易”的行列。

  经培训,各业务员先是利用微信冒充女性身份添加受害人为好友,然后在聊天时使用培训要求的聊天话术、发送虚假赢利图,以虚构能赚钱的事实,引诱受害人对所谓的“沥青现货交易”产生兴趣。

  一旦产生兴趣后,就相当于半只脚迈入了安徽祥正准备好的“坑”。后受害人会被加入实现准备好的投资交流微信群、QQ群(即“炒群”)。这时候各队人员则假冒成“指导老师”、“客户”,在“炒群”内发言,发布虚假走势图、赢利图,声称可以赚钱,烘托气氛,骗取受害人信任。

  受害人信以为真后,就有相应人员指导其在南宁大宗商品交易平台开户并投入资金。后再由假冒的“指导老师”、“分析师”在“炒群”进行交易指导,受害人根据“操盘建议”在事先设定好的止盈、止损点位频繁交易。

  安徽祥正表示,频繁交易的目的是为了让客户在在止盈点位获利较少,而在止损点位亏损较多;同时还误导客户反向操作;规定客户若过夜不出金则需交纳资金仓储费,鼓动客户频繁交易产生大量手续费。产生亏损后,安徽祥正仍诱导客户继续投入本金参与“沥青现货交易”。

  以上欺骗手段就是为了让客户不能正确判定“沥青现货交易”行情,最终导致交易亏损,从而实现对手续费用、仓储费用以及亏损资金等的非法占有,随后再由安徽祥正的工作人员以不同比例进行分配、提成。

  六人诈骗183万元 分别获刑

  经审理查明,本案6名被告人共计诈骗183万余元。2016年10月,公安机关发现该诈骗事项,同日将6名被告人抓获归案。在案扣押涉案台式电脑主机20台,苹果6手机1部。案发后,其中3名被告人分别主动退缴法违所得。

  安徽省合肥市中级人民法院认为,六被告人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,且系犯罪集团。依据《中华人民共和国刑法》相关条例,6位被告人分别被判有期徒刑9个月到7年零5个月不等,并处罚金2万元到5万元不等;责令退赔违法所得,返还相关被害人,并对作案工具予以没收。

(责任编辑:程璐 HA010)
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