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起底非法微盘交易黑幕:山寨平台是如何骗走两千余人上亿元的

2018-07-04 09:29:55 新华网  冯国栋

  新华社武汉7月3日电(记者冯国栋)武汉警方日前破获一起全国范围特大电信网络诈骗案。27岁的燕某利用一个伪造的“恒生指数”期货平台,组建“草台”投资讲师团队,诱导投资者“炒期货”,全国两千多人上当,涉案资金超亿元。随着调查深入,非法微盘交易的黑幕逐渐明晰…… 

起底非法微盘交易黑幕:山寨平台是如何骗走两千余人上亿元的

  “炒期货”被骗牵出诈骗

  54岁的武汉市民张女士是资深股民。去年12月初,有人主动加她为微信好友,称“跟着老师炒股赚了不少钱”,并介绍她加入了一个名为“荣耀杯股市大赛”的微信群。

  这个微信群定期发送直播链接,6名“讲师”每天轮流直播“传授”炒股技术,并贴出自己的盈利截图。直播中,“讲师”反复灌输“股票行情不行”,煽动大家去炒“香港恒生指数期货”,还不时晒出自己的大赚截图,这让张女士很是心动。

  今年春节前,“讲师”在直播间喊麦:“大行情要来,赶紧调动一切可用资金赚几波过年。”在其忽悠下,张女士1月中旬开通了“恒指期货”平台账户并存入40万元,但不到一周,她就亏了39万。对此,“讲师”反责怪她下单慢、资金少,称要想把本金赚回来,必须得投入更多。随后两个月,张女士又陆续投入150余万元,结果血本无归。

  今年3月,张女士来到正规金融机构咨询,这才得知她所在的交易平台并未经过相关部门注册审批,张女士随后报案。

  接警后,武汉警方根据资金流、通信流锁定一个分散在深圳、广州、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。警方调查发现,张女士的资金通过第三方支付平台进入某商户帐户,再辗转分解到10多张银行卡,最终流入河北省石家庄人燕某的账户,而燕某正是涉案虚假平台的“运营总监”。

  根据此案相关线索,民警还发现一个以李某为首藏匿在广州的专门诱骗他人进入虚假平台的代理运营公司。

  5月下旬,武汉警方在深圳、广州、石家庄、邯郸等地集中收网,共抓获涉案人员68名,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本。

  全国两千余人中招

  经审查,燕某是团伙头目。他负责涉案虚假交易平台的“运营”;29岁的李某是代理运营公司头目,负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等诱骗受害人转账至虚假交易平台。

  据警方深入调查,所谓的“恒指期货”交易平台,实际是诈骗团伙山寨的虚假平台。表面上看,其整体走势与真实指数走势一致,但实际并未接入真实市场。具体到小时和分钟等时段的涨跌走势,则由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让受害人赚些小钱并可自由提现,博取信任后再引诱受害人投入更大资金,通过后台操控平台令其亏损。

  办案民警介绍,受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户,而是转入诈骗分子私人账户,流入了诈骗团伙的腰包。

  一名负责虚假平台运行的团伙骨干成员向警方交代,团伙骨干成员日赚30万元,而“讲师”“讲师助理”“平台客服”和“股民(托儿)”等均可按“贡献”大小获得惊人收益。

  根据警方收集固定的证据,此案受害人达两千多人,遍及全国各地,涉案资金达上亿元。目前,此案的23名骨干分子已被检察机关批捕,45人被取保候审。

  高压监管下的非法交易

  “买涨买跌都能赚”“专家老师带队授课”“无资金门槛,轻松盈利”……据了解,这种虚假的交易平台在业内被称为“微盘”,其特点是门槛低、额度小、批量大,同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。

  去年,证监会等部门将非法微盘交易定性为涉嫌聚众赌博,列入“亟需予以清理整治”的范围。此后,一些微盘业务陆续下线。

  记者调查发现,高压监管下,一些非法微盘的套利空间被大大挤压。然而这种对赌式的交易模式并没有销声匿迹。一些非法微盘转移到互联网,通过即时通讯工具和手机软件等进行推广,隐蔽性更强,让人稍不留神就掉入陷阱。

  在微信公众号平台,记者输入“微盘”搜索出数以百计的公众号。不少微信公众号打着极具诱导性的标语。例如,一名为“××微交易服务交流中心”的微信公众号称“最高可获得85%的投资回报,第三方银行资金托管,100%安全”。“××微盘投资指导”则宣称:“免费提供高达95%以上准确率的微盘自动喊单系统,让你轻松赚钱,轻松月入十万。”

  手机App也是非法微盘的集散地。搜索“微盘”“微交易”等关键词,记者在苹果App Store中看到数十款相关手机软件。一款名为“××街期货外汇”的期货软件仅评论就有一万多条,其中有评论称:“充钱提现方便快速、老师解答耐心,帮我减少了风险,避免了损失”,极具诱导性。

  记者以投资者身份咨询某微盘公众号。很快,一位自称是“胡老师”的人就发来好友请求,随后便开始“上课”。他说:“微交易每次买卖获利75%起。要是买卖之前能够先看4小时图,再看1小时图、15分钟图,一次获利80%也是没有问题的。”

  知情人士告诉记者,这些平台所谓的“老师”多是“草台班子”,目的只有一个,就是引导客户操作尝到投资甜头,再诱导投资者加码。通常在两个月内,这些客户会中途巨亏离场,或是本金全部变成手续费,真正能“赚了钱跑路”的人极少。

  警方提醒,目前,经证监会批准成立的正规期货市场有“上海期货交易所”“大连商品交易所”“中国金融期货交易所”和“郑州商品交易所”等。投资者选择期货交易,首先要对平台资质加以甄别,同时要警惕对方所承诺的高额回报率。

  
(责任编辑:陈姗 HF072)
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