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虚假平台专骗中年女性 虚假交易光手续费就能让你“破产”

2018-03-06 09:19:03 现代快报 
  银行理财?定存国债?这些来钱太慢!不如投资石油、白银、铜……诈骗团伙通过各大交友网站、微信QQ交友平台聊天赢取对方信任后,打着期货交易投资的幌子,设下圈套让人一步步掉入陷阱。近日,江苏省沭阳县人民检察院依法对“10·14特大电信诈骗案”涉案嫌疑人王祥、方杰等20人批准逮捕,另外30名犯罪嫌疑人被取保候审。

  网恋“成功男士”,80多人被骗600多万

  “我这是在投资!不懂不要乱说!”再次跟女儿因为期货投资起了冲突,陈华(化名)摔门回了房间,手机聊天记录里,密友“罗建中”再次发来信息:“明天大行情不错,看涨加金,阿华,信我,再投五万,明天肯定能回本。”看到留言,陈华犹豫了一下,终于还是投了五万进去。

  现代快报记者了解到,让陈华和女儿起冲突的这个“男人”罗建中是她一个月前在某知名交友网站上认识的征婚对象,44岁,丧偶单身,家住浙江杭州。两人互加微信熟悉后,罗建中自称是杭州华尔电子商务有限公司证券分析师,主要投资石油、白银、铜等资源,基本月入百万,加上罗建中朋友圈里秀的出席各峰会场所的会议照、别墅豪车等,陈华对此深信不疑。

  2017年10月初的一天,罗建中忽然发微信给陈华,说经过自己对K线图走势预测分析,近期买入沥青可以大赚一笔,并向陈华展示了自己近段时间买入抛出盈利的模拟盘数据截图。本就对罗建中很有好感的陈华颇为心动,在对方推荐的“华升中心”平台上注册了会员,充值2万元,并根据其指示进行沥青买涨买跌交易,一天便赚了近千元。当天晚上,罗建中给陈华发来自己投资20万净赚5万的截图,劝道,“多投才能多赚,机会不等人”。次日,陈华又分几次向平台投了5万元,哪知当天下午,平台便爆仓,陈华亏损2万元。

  发现母亲将钱投在了如此高风险的平台后,女儿多次劝陈华赶紧将钱赎回,但想到罗建中的保证,“这个月绝对会受益翻倍,要是没到,自己飞到北京把差的钱补给她……”陈华便坚持没同意,母女为此还发生了几次争执。不到两周时间,陈华已在平台投资20余万元,仅频繁操作的手续费就有7万多,更不提爆仓亏损了。

  直到2017年10月14日,陈华再次和罗建中聊天时,发现自己已被拉黑,这才终于清醒,在女儿的陪同下报了警。现代快报记者了解到,与陈华类似的情况在北京、浙江、福建、河北等多地上演,仅2017年8月至10月不到三个月时间,就有80余人被骗600多万。

  虚假交易,光手续费就能让你“破产”

  王祥是陈华被骗的杭州华尔电子商务有限公司的实际负责人,也是“10·14特大电信诈骗案”主要犯罪嫌疑人。据他供述,其从河北的一家科技公司花8万块钱购买了一个叫“通盈中心”虚拟平台,并链接到第三方支付公司,做虚假交易。“公司对外称投资石油、白银、铜、沥青等期货,说跟大盘接轨,但实际上没任何交易,都是幌子,这些投资的转到第三方的资金实际都进了我个人的银行账户,没有进入期货市场。”王祥供述。

  现代快报记者了解到,犯罪嫌疑人通过各交友平台骗到投资者后,先让人到虚拟平台上注册会员,并故意不让会员设置止损,然后再以证券分析师的身份指导投资者不停地买卖交易。被害人们不知道的是,这种频繁交易,不论盈亏,都将收取20%的手续费,最后即便赚钱,因为手续费过高,也是亏钱的。安徽投资者程慧(化名)便是其中被害者之一,她表示:“我充了7万块钱进去,每次都看着赚钱了,最后要提现时,却连一万块钱都不到了。”

  王祥的公司还雇人每天做修改PS大盘数字的工作。“K线图走势出来后,我们就反向喊单,就是明知道跌的时候就会叫客户买涨。”犯罪嫌疑人计冬供述,没几次就会爆仓,公司员工们都心照不宣,因为这个可以拿高提成。

  当然,即使有人发现不对想撤出来,但已经晚了。虚拟平台还对提现设卡,申请提现后钱并不会及时到账,反而被后台拦截一段时间,为的是让业务员继续诱导被害人投资。如果没挽留成功,“成功男士”们便会立刻翻脸,直接将人拉黑。

  而王祥口中的科技公司,则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平(另案)等人注册成立,招收技术人员,搭建了 “华升、通盈”等非法虚拟平台网站,出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人,并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。可见,虚假期货平台诈骗已形成产业链。

  “话术”培训如何培养感情,专盯中年女性

  “公司有专门的培训团队,入职前我们会先进行员工培训,教他们怎么和对方培养感情,如何吸引客户来投资。”王祥供述,这就是圈里人所谓的“话术”培训。

  “冒充五十岁左右的成功男士,朋友圈里时不时发旅游、房产或者峰会的照片,容易取信于人。”现代快报记者了解到,这一诈骗团伙的目标主要锁定在四五十岁的单身女性身上。这个群体的女性感情空窗,容易被蒙蔽,且有一定的积蓄。据了解,被骗的女性既有家庭主妇、普通白领,也有具备高等学历的大学教授、法官等。

  “理财投资我也不懂,不过有模板,员工群里也会时不时发骗钱成功的例子,让大家模仿学习。”犯罪嫌疑人万月是“泉州万臻投资有限公司”晋江分公司的业务小组长,初中毕业后辗转打过几份工,工作辛苦收入却不高,便辞职加入了该公司。今年只有22岁的她,在征婚网上自称是香港人,祖籍浙江,离异后独自一人回大陆做投资,擅长微盘操控。

  “我手上有5个微信号,骗成功了13个人。两个月拿了10万多,除了有自己拉投资的提成,还有手下人的抽成。”万月供述,自己发展了5个业务员,大都是90后,甚至还有1个未成年人,她可以从下线处领到15%抽成,公司中与她类似的小组长还有七八人。

  “虚假期货投资诈骗犯罪依托互联网为平台,手段专业程度比较高,具有一定隐蔽性,屡禁不止;且危害覆盖面广,证据难以收集,这是这类案件打击难点所在。”该案承办检察官分析道。同时,他也劝诫广大市民,要清醒看待投资理财,选择正规投资机构。钱不是大风刮来的,什么都不用做,一天就可以翻几倍的收益,这种不劳而获的想法要不得。
(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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