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山东破获国内首例配资类非法经营期货案

2017-05-14 15:29:03 法制网 

  法制网济南5月11日电 记者徐鹏 通讯员刘贵增 记者今天从山东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,去年,全省公安机关共受理经济犯罪案件6909起,抓获犯罪嫌疑人7205名,挽回直接经济损失8.37亿元。

  据介绍,山东组织开展了全省“配资类”非法经营期货业务犯罪专项打击,成功侦破非法经营数额数亿元的全国首起该类犯罪案件。

  2015年10月,淄博市公安局临淄分局经侦大队立案侦办“乐易金融投资者交易体验中心”涉嫌非法经营(期货)案。经查,2014年9月,周某元、郑某智等人投资设立温州乐易金融创新研究中心(以下简称乐易公司),同年12月乐易公司正式对外推出“乐易金融”股指期货经营项目,通过浙江、山东、山西、河南、广东等20多个省(自治区、直辖市)300余家代理商,为客户提供配资实施非法股指期货业务交易服务。

  临淄经侦大队先后抓获犯罪嫌疑人周某元、郑某智等6名犯罪嫌疑人,经查, 2014年至2016年期间,乐易公司共发展3000余名群众参与“乐易金融”配资的股指期货交易,非法经营数额达4亿余元,涉及全国10个省区市。该案系全国成功侦破的首起配资类非法经营股指期货业务犯罪案件。

  警方提示,近几年来,大量的大宗商品电子交易平台,借助期货的交易方式,通过网络进行邮票、纪念币、白银、石油等产品的交易。这种交易方式,放大产品价格波动,违反国家相关规定,蕴含着巨大的交易风险。更有部分交易平台和中介机构,先以高额回报引诱普通群众参与上述交易,等投入大额资金进行交易时,他们再利用技术手段对交易数据进行控制修改,改变了产品价格走势,致使参与交易人员损失惨重。甚至部分交易场所经营者擅自挪用客户交易资金。

  同时,成功破获的公安部和中国保监会联合督办的济南天桥区自卸货车保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人61名,涉案金额近亿元。该案是近年来全国范围内涉案金额最大、涉及保险公司最多、侦破难度最大的保险诈骗案。

  此外,记者获悉,在公安部和省厅直接指挥下,与澳门警方联合破获“6.17”地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人30人,摧毁了年交易额达120亿元的跨境非法汇兑港币、澳门币的犯罪团伙,开创了内地警方与澳门警方联手打击地下钱庄案件的先河。

(责任编辑:方凤娇 HF055)
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