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多警种联合侦破非法期货交易场所类犯罪案 你敢“期诈” 我出“王炸”

2017-02-24 15:52:15 大洋网-广州日报 
金融公司涉嫌交易诈骗被查处。
金融公司涉嫌交易诈骗被查处。

  文\图 广州日报全媒体记者童丹

  昨天上午,深圳市公安局经济犯罪侦查支队对外通报,自今年一月始,深圳经侦、刑警、网警、派出所等多警种合成作战,侦破非法期货交易场所类犯罪案,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

  深圳市金融办、深圳证监局也派员参加了现场联合执法检查,集中力量依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。

  典型案例1

  交友网站认识“高富帅” 被骗炒原油炒贵金属没了42万元

  去年8月18日,宝安分局新桥所接一女事主报警称在交友网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。据了解,这名男子经常在朋友圈晒美食、旅游以及和高端人士的交往,看起来是个高富帅。两人交往一段时间后,女事主按照男子的介绍投入炒原油、炒贵金属,但没想在短短一个月时间里本金只剩下几千元。女事主报警时称,交往半年左右与该男子从未见过面。

  利用现货交易平台诈骗

  接报后,新桥所确定该案件极有可能是事主被诈骗嫌疑人利用个人感情诱使在交易平台进行现货投资的新型诈骗案,专案组锁定嫌疑人落脚点为龙岗坂田街道梅坂大道星河雅宝一期,嫌疑人注册的公司为深圳天添盈投资公司,该公司被深圳市德金金融服务有限公司授予“会员资格证书”。

  9月1日上午,专案组组织警力前往公司现场开展抓捕行动,迅速将在场的44名涉案人员全部控制,刑警、经侦、法制、派出所联合作战,经过6个小时的现场搜查,将全体涉案人员带回派出所进行审讯调查,查明41名诈骗嫌疑人存在诈骗事实,后依法予以刑事拘留。

  9月2日深夜,专案组进一步调查涉嫌诈骗的上线公司深圳市德金金融服务有限公司。于9月4日下午组织30名警力赶赴深圳市德金金融服务有限公司,将51名涉案人员带回公安机关作进一步调查,缴获作案用各式电脑55台、作案手机100余部,后刑拘6名犯罪嫌疑人。

  上级公司发展会员单位

  据调查,犯罪嫌疑人吴某等人于2015年10月9日在深圳市出资成立深圳市天添盈投资有限公司,该公司通过深圳市德金金融服务有限公司联系交易平台开发客户进行投资交易,天添盈公司与德金公司之间签署有服务合作协议,天添盈公司系德金公司的代理商,天添盈公司开发客户通过交易平台赚取佣金等利润后全部返还给德金公司,德金公司按照约定的比例将其中部分利润再返还给天添盈公司。

  警方披露,至案发时止,天添盈公司以德金公司的名义先后成为新华大宗、新华产权、承德大宗业务等平台的会员单位,作为新华大宗等平台的下级代理商进行投资业务,犯罪嫌疑人吴某为天添盈公司法人代表兼总经理。

  吴某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被检察机关批准逮捕,经初步统计,涉案涉及约70名受害者,涉案金额在260万元以上。目前,该案移送检察机关审查起诉。

  典型案例2

  微信添加“广州市商品交易所” 炒原油天然气被骗17万元

  去年11月8日,龙岗分局盛平所接事主阳某报案称:其在深圳市龙岗区龙城街道韩林城,通过网络添加到一微信,自称是广州市商品交易所,随后向他介绍投资项目,即通过其提供的软件进行炒原油、天然气投资,阳某听信其后进行投资,损失人民币17万元后发现被骗,遂报警。

  诈骗涉案金额近亿元

  专案组民警前往广州市商品交易所取证,发现该交易所并无炒原油和天然气的相关项目,也并没有相应的交易平台软件,这是一个有组织,有目标,层次分明的诈骗团伙,冒充广州市商品交易所,以炒原油的名义实施诈骗。

  去年11月18日,专案民警在平湖某食品城查获了假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司,抓获13人。通过现场审查,友某金融有限公司的幕后老板为王某友,该公司只是王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组确认其在深圳曾经经营的此类公司共有38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。

  今年1月4日,专案组在龙岗区龙岗街道某花园将该案主犯王某友等人抓获。经过审讯,掌握到该团伙的犯罪手段为:冒充广交所公司名义,利用虚假网站,广泛招纳下级代理公司利用虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗受害者开户入金炒原油,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客损费。

  1月5日,龙岗分局捣毁6家涉嫌利用大宗商品交易平台实施非法经营、诈骗的公司。

  据警方披露,不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。

  诱导客户频繁交易“对赌”

  客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。

  会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中,会员单位采取与客户进行“对赌”的方式,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,瓜分客户的本金。

  防范建议:

  不要迷信高收益投资渠道

  1.现货交易平台投资风险高,非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。

  2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。

  3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。

  4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

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(责任编辑:储晓燕 HF075)
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