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深圳警方打击非法期货类犯罪统一行动 专盯大龄未婚多金女性,某女骗子同时谈三女朋友

2017-02-24 09:10:14 南方网  李荣华
南方网讯(全媒体记者 李荣华)今年1月以来,深圳警方与深圳市金融办、深圳证监局等对非法期货交易场所进行了严厉查处,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。其中一些诈骗方式专门针对大龄未婚女性。深圳市公安局经济犯罪侦查局(简称深圳经侦)与深圳市金融办、深圳证监局2月23日对外召开了新闻发布会。

  南方网讯(全媒体记者 李荣华)今年1月以来,深圳警方与深圳市金融办、深圳证监局等对非法期货交易场所进行了严厉查处,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。其中一些诈骗方式专门针对大龄未婚女性。深圳市公安局经济犯罪侦查局(简称深圳经侦)与深圳市金融办、深圳证监局2月23日对外召开了新闻发布会。

  深圳证监会相关负责人介绍,一段时期以来,一些地方交易场所及会员单位违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动、诈骗活动。根据中国证监会今年1月9日召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神,深圳经侦通过投资人控告、监管部门移送等途径,全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪线索,发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位,以大宗商品现货交易为名从事变相期货活动,给众多投资人造成严重经济损失,涉嫌非法经营、诈骗犯罪活动。

  在前期缜密侦查的基础上,深圳警方从今年1月份开始开展多轮统一查处行动,市金融办、深圳证监局派员参加现场联合执法检查,依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。行动共出动警力1100人次,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

  据统计,从2015年至今,深圳警方共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗,查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,批捕103人。

  据办案民警介绍,目前掌握的案情显示,某非法犯罪团伙会采用的一种特别的诈骗方式,其通过珍爱网等婚介网络平台与大龄未婚资金充裕女性取得联系,以公司特有的“话术”逐步取得对方信任后,夸大虚拟投资效益,来诱骗对方投资,并造成最后爆仓,导致对方血本无归。其中甚至出现一名女员工同时与三名女性“谈朋友”。

  据了解,一名女事主曾在网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。警方此后侦破查处了深圳市天某盈投资有限公司与其上线深圳市德某金融服务有限公司。目前,这两家公司相关宣传信息依然可以在网上查阅。

  记者获悉,从全国而言,此类非法期货交易受害者金额最大者达到1000多万,而这次深圳有单个受害者损失640万。

  深圳市金融办相关负责人也介绍,已对14家深圳市审批设立的交易场所进行了现场检查,检查交易场所是否存在将权益拆分为均等份额公开发行、以集中交易方式进行交易、将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易、权益持有人累计超过200人、以集中交易方式进行标准化合约交易和未经国务院相关金融管理部门批准从事保险、信贷、黄金等金融产品交易等违法违规情形,对存在违规行为的交易场所责令其限期整改。同时,监管部门责令涉嫌违规的交易场所停止相关业务。由于部分交易场所涉嫌违规经营造成投资者损失并引起了较多的投诉,我办已责令相关交易场所停止涉嫌违规的业务,目前相关交易场所涉嫌违规的业务已全部停止。
链接1:作案手法
链接1:作案手法

  不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。深圳警方总结不法分子采用的具体手法如下:

  1.会员单位或代理商招募业务员,通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

  2.客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。

  3.会员单位获取的最大非法利润是“客损费”,即客户的本金。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

  4.个别会员单位利用交易软件存在的漏洞,设置滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)、卡盘(客户赚钱后想平仓时,交易系统会卡盘),造成客户投资损失。 5.一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。
深圳警方打击非法期货类犯罪统一行动 专盯大龄未婚多金女性,某女骗子同时谈三女朋友

  链接2:

  防范建议

  1.现货交易平台投资风险高,非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。

  2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。

  3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。

  4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

  链接3:什么样的诈骗话术让一女同时谈三个女朋友?

  当警方介绍有的团伙一名女工作人员同时与三名女性谈朋友时,惊到了发布会现场的记者。记者从警方掌握的犯罪嫌疑人证据中看到一些“话术”材料,其中一份名为“如何快速开单”的材料中,细分了各个与人搭讪、交往步骤,才发现这类诈骗分工确实“精细化”。
深圳警方打击非法期货类犯罪统一行动 专盯大龄未婚多金女性,某女骗子同时谈三女朋友

  比如话术第一步,是如何更巧妙地打招呼:

  1、从你的照片(签名)看起来你很不一样;

  2、在100码的速度中,我打开微信终于找到了你;

  3、还记得大明湖畔的夏雨荷吗?第二步:在与客户沟通中要了解客户八大信息:姓名(基本的礼貌);年龄(哪个年代,便于交流);职业(事业或者工作职位);家庭(从家庭出发聊到孩子产生更多话题,判断客户在家地位),以及兴趣、对你是否比较感兴趣、投资历史、资金实力等。第三步则是体现真实感(动态)。话术建议要多在朋友圈更新动态,并且强调头像要优雅、高贵、有气质(不要太小女孩);要多讲故事,彼此有过相似的经历更能拉近距离…… 至于铺垫内容,则包含“什么样的女性更容易获得男人的芳心”;“通过哪些细节更能体现女人味”等等,同时话术还介绍如何体现自己的独立、智慧、优雅和善良的细节,每一条都会有几个小故事备用。

  办案民警介绍,一些诈骗分子会保存其他好友的肖像图片,以便诈骗时使用,同时,在与人谈朋友、谈恋爱时,通过晒自己的优裕生活和工作,来逐渐吸对方关注,再逐渐介绍原油或贵金属的非法期货交易产品,使其逐渐上钩。

  此外,不法分子还善于调动团队气氛。据警方介绍,这类公司办公现场一般会有一些条幅,写着“为成为上市公司股东而努力奋斗”、“要成功、先发疯,下定决心往前冲”等打鸡血标语。

  已被查处的天添盈投资有限公司的一份2015年度业绩首杀奖颁布公告,规定了奖励规则,不光会按照客户入金10%的奖励,合条件的还会“记录在首杀榜上,作为公司历史录入编年史。”首杀一般用于网络游戏,意思是对一些终极大首领完成第一次击杀。

(责任编辑:储晓燕 HF075)
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