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盛世汇海跑路 涉案金额远超50亿

2017-01-21 07:31:24 中金网 

  (原标题:50亿!又一大型平台跑路!5万人恐血本无归)

中金社2017年1月20日消息,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月,注册资金1.1亿,目前已在60多个城市建立起强大的全国协同服务网络。其所属盛世金控集团,创建于2013年,总部设于金台夕照。

  中金社2017年1月20日消息,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月,注册资金1.1亿,目前已在60多个城市建立起强大的全国协同服务网络。其所属盛世金控集团,创建于2013年,总部设于金台夕照。

  北京盛世汇海董事长、风控负责人被抓,原因是非法吸收公共存款,目前项目全部停止运营。涉案金额超过50亿,涉及投资人过万。现在正逢年底,是P2P行业最为动荡的时期。经侦介入、平台停业、捐款跑路、提现困难等关键词数量往往会在年尾出现陡增。

  盛世汇海因非吸被立案调查负责人被抓涉案金额超过50亿

  概述:

  1.客户经理:公司转型让客户签新合同,此前P2P的合同并不安全,转了新的智慧出行的合同所有人都是安全的。后又称自己所有宣传的内容都是公司经过培训有严格的课件。

  2.新合同里都是霸王条款,80%都是甲方的责任

  3.公司负责人被警方抓了,原因是非法吸收公共存款,目前项目全部停止运营。涉案金额超过50亿,涉及投资人过万。

  4.线下理财门店几乎都已关闭

  全国范围爆逾期

  依然在烧钱做活动和发新闻稿

  此前北京青年报报道,12月26日下午,位于金台夕照金融财富中心29层盛世集团总部所在地,门口有盛世汇海标识的公司已经关门。财富中心一名保安告诉北青报记者,盛世汇海公司已经至少两个星期没人来上班了。这名保安称,前两天警察也曾来盛世汇海公司调查。另一名保安介绍说,近一个月至少几百位客户来找过这个公司,但基本没有一个要回来钱的,“包括内部员工都没要回来钱。”

  对此,北京盛世汇海投资管理公司于2016年12月28日通过官网发布《关于媒体报道的<澄清函>公告》。公告表示,目前网络媒体所提及的有关盛世汇海公司疑似跑路倒闭、资金断裂、出现运营问题的报道属于不是新闻,目前公司运营一切正常,且各项投资项目都在有序进行当中。

  盛世汇海还在推广智慧社区智慧出行项目。

  盛世汇海还花了不少钱在媒体的广告投放上,当时新闻的首页关键词“盛世汇海”几乎都是正面报道,没有一篇写到其全国范围的大面积逾期。

  盛世汇海出事,早有预兆

  据媒体最新的报道,早在10月份,盛世汇海出现拖欠工资,客户逾期回款等问题,公司先后以更换财务总监、后台数据对接、动用风险存管金、企业转型等借口搪塞。

  今年8月,上海市工商局曝光了多件起虚假违法广告案例,其中盛世汇海的宣传单页中,含有“预期年化收益率13%”、“月息通预期年化收益率12%”等内容,并杜撰“李先生”、“刘先生”投资上述品种获得收益的事例,以此吸引投资者。

  据互联网金融新闻中心了解,去年10月,北京金博会上,不少互联网金融企业前来“蹭热度”,主办方为此还发出了“禁入令”,盛世汇海与e租宝、大大集团、华赢凯来都位列其中。

  查询发现,盛世汇海在今年6月20日被列入经营异常名录,原因是,通过登记的住所或者经营场所无法取得联系…

  盛世汇海各地的子公司出事得更早。大连市相关部门曾发出通告,当年共有36家企业违规发放涉嫌非法集资广告,其中名单第二位就是盛世汇海大连分公司。2015年10月,盛世汇海西安分公司铜川分部被依法关闭,也涉嫌非法集资…

  5万投资人血本无归

  从业人员又该何去何从

  最为凄惨的是盛世汇海的投资人,据盛世汇海前高管爆料,全国受影响的投资人多达五六万人,涉及金额可能超过50个亿。

  据公开资料显示,北京盛世汇海投资管理有限公司是一家资产推荐咨询服务平台,创立于2013年,注册资本1.1亿元,总部设立在北京,目前在全国60多个城市设有线下门店。查询全国企业信用信息公示系统可知,盛世汇海的法人为刘金瑞,股东为陈焕和刘金瑞,两人的实缴金额为1.1亿元,目前已经因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”而被列入经营异常名录。

  据媒体报道显示,位于金台夕照金融财富中心29层的盛世集团总部,目前大门紧闭,空无一门。而据该财富中心的保安爆料,盛世汇海公司已经至少两个星期没人来上班了。

  平台高管

  除了集团总部人去楼空之下,由于资金链断裂,集团下属的多个子公司运营也都出现问题了,目前北京十余家门店均已关门。而据前盛世汇海高管介绍,10月初开始就一直联系不到盛世汇海的董事长,财务中心的几名高管也失联了。

  据小编向盛世汇海员工询问情况得知,现在大部分员工已经离职,且拖欠着工资。

  线下理财经理

  上图中的理财经理因为有客户还有未兑付资金,所以还没有离职,但是从聊天记录中能看出来,离开是迟早的事了。

  在盛世汇海的贴吧上,有盛世汇海旗下it公司的员工爆料称,目前盛世汇海裁掉了北京、沈阳、郑州三地的it公司,而拖欠的工资却迟迟没给,该员工已经走仲裁程序。

  另一名盛世汇海的员工也表示,拖欠的10月份工资到现在还没发。

  另外,盛世汇海的员工还爆料称,拖欠工资的员工有部分签了“和商离职协议”,但协议规定25日之前给发工资,并未发放。而未签署离职协议的员工,21日公司单方面发出解除劳动合同通知,工资及社保等均未做任何明确说明,也一直没有领导出面沟通。

  除此以外,有员工介绍,盛世汇海现在不仅欠众多客户及众多员工的钱,而且还欠下业主物业费及供应商的装修费等,部分物业费已用电脑等办公用品抵押。而入坑最深的则是盛世汇海的业务员,除了被拖欠工资,有不少业务员同时也是公司投资人。

  据了解,除了盛世汇海总部员工,其他公司旗下很多员工入职时就被要求投资5万元才能入职。入职后,为了冲业绩、晋职称,很多业务员都投了自己的钱到里面。而现在出了这样的问题,业务员的钱恐怕难以取回。

  小编只能在此呼吁,入职需谨慎,业务员不能为了“业绩”,将亲朋好友“拖下水”。投资人呢,也不能出于对好友的信任,就无视项目的风险。最后,还是希望投资人和员工都能获得自己较好的处理结果。

  警方提醒:别让非法集资的“花样外衣”蒙蔽了眼睛

  当前,非法集资案件多发,集资的形式已从传统的直接集资向房地产、教育甚至养老、慈善等领域转移,但核心都是通过高息、免费等诱饵吸引群众投资,运作中仍是沿用拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。

  民警提醒,一定要擦亮双眼,提高对非法集资的识别和防范能力。

  对一些高收益、高回报的投资方式,果断放弃,让其失去投资市场,逐渐萎缩,从根本上遏制此类犯罪,切不可贪小便宜吃大亏。

  非法集资骗局的大坑,你若跳了,结果是...

  非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

  P2P平台逃跑都有哪些流程

  1、平台突然短标频发并且借款金额过度集中

  平台原来发标的频次不怎么高,利率也一般,如果网站突然出现大量的短标,同时金额较大也过度集中,极有可能是老板跑路前的征兆,投资人需提高警惕,及时撤回资金。

  2014年10月8日,四川一家P2P平台铂利亚出现兑付困难,随后法人滕海川“失联”。事发前该平台连续多天发秒标,做活动发天标,月末发大额标,最终出现跑路情况。

  2、

  平台利率不断上升

  如果有的平台利率不降反升,平台极有可能遇到了兑付危机。在当下环境中,网贷平台的综合年化利率在9.5%-10%之间,如果你还能发现有些平台提供的收益率高达18%以上,那就要谨慎了…

  2015年8月25日,有网友发帖称,深圳P2P平台鼎元贷为诈骗平台,该公司所发的项目的整体年化收益率均超过100%,最高达2736%!

  3、

  平台借款标的利率期限结构出现反转

  一般情况下,借款的期限与利率应该成正比,即期限越长利率越高,但是假如出现标的期限越长,平均利率越低,期限越短,平均利率越高时,平台可能存在跑路的现象。2015年末发生的e租宝事件给整个行业带来较坏的声誉。e租宝借款项目中,平均而言,其6个月期的借款利率最高,而1年期的借款标的的利率最低。

  4

  平台投资大户相继撤资

  平台投资大户往往具有更加真实的信息,对平台内部经营情况更加了解,往往能做出正确的投资选择,如果平台大户纷纷撤出资金,说明平台很大可能出现了问题,投资人需及时关注大户的资金动向。

  5

  平台负面消息不断传出

  平台声誉风险关乎平台的生存,如果微信、微信、QQ、论坛等社交工具和第三方网贷资讯平台)上,不断出现平台的负面新闻(提现困难,坏账率高、经营出现问题等),尽管存在竞争对手恶心中伤的可能,但投资人还需提高警惕,以免蒙受损失。

  2015年10月,北京金博会上,主办方已经对盛世汇海发出了“禁入令”,同年盛世汇海也被新闻爆出违法行为。

  6

  平台高层鲜少露面

  如果平台高层经常出现在大众视野上,大多说明平台愿意接受公众监督,跑路可能性较小。但如果平台老板突然消失在公众面前,说明平台可能遇到经营问题,这时候老板可能在筹划跑路或者已经跑了…如果销售顾问与您联系也日渐稀少,您也该早作打算了。

  7

  平台网站无法打开、电话无法拨通

  平台最起码的运营要求是网站能够正常打开,客服电话能够拨通,如果平台网站在一段时间内(一般三至五天)打不开,电话也无法拨通,说明平台极有可能跑路。

  非法集资的主要表现形式有哪些

  1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金

  2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金

  3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金

  4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金。

  5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚拟债券等方式非法吸收资金

  6、不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金、发售虚拟基金等方式非法吸收资金;(本文转自防骗大数据:FPData)

  7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金

  8、以投资入股的方式非法吸收资金

  9、以委托理财的方式非法吸收资金

  10、利用民间“会”、“社”等组织或假借农民专业合作社之名非法吸收资金

  11、以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资

  12、以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”

  13、以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资

  14、借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形势进行的非法集资活动

  15、其他非法集资活动。

  年底了,大家一定要多留心自己投资的平台,千万注意安全,好好过年呀!

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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